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Frankfurt

Specialist Anti Financial Crime (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE ist eine Geschäfts- und Spezialbank für internationale Handelsbeziehungen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Wien. Die Bank blickt auf eine Firmenge-schichte von über 100 Jahren in Westeuropa zurück und steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften beratend und ausführend zur Seite. Die Bank verfügt über ein umfassendes Know-how und ist durch die marktspezifische Expertise sowie ein erstklassiges Netzwerk in 22 Ländern und Kernmärkten der VTB Gruppe in der Lage, auf die individuellen und besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.
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Your Responsibilities

  • Überprüfung von Prozessauffälligkeiten im insti-tutionsspezifischen Überwachungssystem
  • Analyse und Bewertung von Kundentransaktio-nen mittels verfügbarer IT (Sanktionen und AML-Transaktions-Screening)
  • Korrespondenz mit Kundenberatern und Kun-den (insbesondere Korrespondenzbanken)
  • Bearbeitung gemeldeter Verdachtsfälle und Zusammenstellung von Verdachtsmeldungen
  • Training von Mitarbeitern
  • Bereitstellung von Informationen über aktuelle Geldpreisverleihungspraktiken und "andere Straftaten" sowie Präventivmaßnahmen
  • Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf ssH
  • Allgemeine Verhinderung der Geldwäsche durch Einhaltung der Maßnahmen und Pflichten nach § 6 GwG


Requirements

  • Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Bankkaufmann/-frau, oder ein abgeschlos-senes Studium
  • Praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Compliance/ Geldwäsche-Prävention
  • Sicherer Umgang mit MS-Office und fach-spezifischen Softwarelösungen
  • Sehr gute Englischkenntnisse, Russisch ist wünschenswert
  • Teamgeist, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Diskretion

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.


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We look forward to receive your complete application documents stating your salary expectations and your possible starting date by e-mail at HumanResources@vtb.eu

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+49 (0) 69 2168-0

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