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Frankfurt

Specialist Anti Financial Crime (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften in Russland und anderen Staaten weltweit beratend zur Seite. Mit unseren Erfah-rungen aus 45 Jahren als europäische Spezialbank für europäisch-russische Handelsbeziehungen verstehen wir uns als die führende europäische Bank in diesem Segment. Als Teil der Corporate Investment Business (CIB) Matrix der VTB kann die VTB Bank (Europe) SE die internationale Präsenz der Gruppe effizient nutzen, und ihre Kunden können von der effizienten Unterstützung durch die verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe profitieren.
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Your Responsibilities

  • Überprüfung von Prozessauffälligkeiten im institutionsspezifischen Überwachungssystem
  • Analyse und Bewertung von Kundentransaktionen mittels verfügbarer IT (Sanktionen und AML-Transaktions-Screening)
  • Korrespondenz mit Kundenberatern und Kunden (insbesondere Korrespondenzbanken)
  • Bearbeitung gemeldeter Verdachtsfälle und Zusammenstellung von Verdachtsmeldungen
  • Training von Mitarbeitern
  • Bereitstellung von Informationen über aktuelle Geldpreisverleihungspraktiken und "andere Straftaten" sowie Präventivmaßnahmen
  • Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf ssH
  • Allgemeine Verhinderung der Geldwäsche durch Einhaltung der Maßnahmen und Pflichten nach § 6 GwG

Requirements

  • Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Bankkaufmann/-frau, oder ein abgeschlossenes Studium
  • Praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Compliance/ Geldwäsche-Prävention im Kontext der deutschen Regulatorik
  • Sicherer Umgang mit MS-Office und fachspezifischen Softwarelösungen
  • Sehr gute Englischkenntnisse, Russisch ist wünschenswert
  • Teamgeist, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Diskretion

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.

Please note the data protection information for applicants. Click here: https://www.vtb.eu/upload/iblock/1a2/Datenschutzhinweise-f_r-Bewerber_VTB_2019_07_31.pdf


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We look forward to receive your complete application documents stating your salary expectations and your possible starting date by e-mail at HumanResources@vtb.eu

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