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Frankfurt

KYC Analyst (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften in Russland und anderen Staaten weltweit beratend zur Seite. Mit unseren Erfah-rungen aus 45 Jahren als europäische Spezialbank für europäisch-russische Handelsbeziehungen verstehen wir uns als die führende europäische Bank in diesem Segment. Als Teil der Corporate Investment Business (CIB) Matrix der VTB kann die VTB Bank (Europe) SE die internationale Präsenz der Gruppe effizient nutzen, und ihre Kunden können von der effizienten Unterstützung durch die verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe profitieren.
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Your Responsibilities

Als Teil des KYC-Corporates-Teams ist der Stelleninhaber für die Durchführung der Due-Diligence während des Onboardings und der periodischen Updates unserer CIB-Kunden verantwortlich. Die Position wird auch mit AML/Compliance sowie dem Front Office im Austausch stehen. Zu den detaillierten Verantwortlichkeiten gehören:

  • Durchführung des Client Onboarding Prozesses und periodische Updates unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und internen Richtlinien
  • Risikobewertung, Anfechtung und Annahme der Authentifizierungsdokumente sowie die Erstellung von KYC -Profilen
  • Eingabe, Pflege, Überwachung und Aktualisierung von Kundendaten in den bankeigenen Systemen
  • Durchführung von Screening-Prüfungen (Embargo, PEP, unerwünschte Kundenlisten und unerwünschte Medien)
  • Interaktion mit Front Office, Compliance und Kunden zur Beschaffung regulatorisch erforderlicher Informationen
  • Unterstützung von projektbezogenen Aufgaben und Audit-Koordination

Requirements

  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und/oder Studium des Wirtschaftsrechts, BWL, VWL
  • Erste Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance / AML vorzugsweise in einer Investment- / Geschäftsbank
  • Fließend Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
  • Gute Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Teamgeist, Eigeninitiative, Dienstleistungsbereitschaft
  • Analytisches Denken und fundiertes ganzheitliches Prozessverständnis
  • Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit und Überzeugungskraft
  • Ausgezeichnete Fähigkeiten zur Selbstorganisation

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.


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