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Frankfurt

Compliance Officer - Head of Sanctions Team (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften in Russland und anderen Staaten weltweit beratend zur Seite. Mit unseren Erfah-rungen aus 45 Jahren als europäische Spezialbank für europäisch-russische Handelsbeziehungen verstehen wir uns als die führende europäische Bank in diesem Segment. Als Teil der Corporate Investment Business (CIB) Matrix der VTB kann die VTB Bank (Europe) SE die internatio-nale Präsenz der Gruppe effizient nutzen, und ihre Kunden können von der effizienten Unterstützung durch die verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe profitieren.
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Your Responsibilities

  • Verantwortlich für die Organisation des Echtzeit-Screening-Prozesses
  • Sicherstellung effektiver Praktiken und Verfahren für die Überprüfung von Sanktionen
  • Entwicklung und Beaufsichtigung interner Verfahren zur Überwachung von Händlern und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten (SARs)
  • Verantwortung des täglichen Prozesses der Bewertung, Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden
  • Beantwortung von Anfragen der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Wirtschaftssanktionen
  • Leitung des Sanktionsausschusses
  • Überwachung von Änderungen an Geschäftspraktiken und Produkten, um sicherzustellen, dass die Pläne zur Überwachung der Einhaltung von Sanktionen entsprechend angepasst werden

Requirements

  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung und/oder Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Jura
  • Einschlägige und tiefgehende praktische Erfahrung im Bereich Compliance/Geldwäscheprävention
  • Fließend in Deutsch und Englisch
  • Fundierte Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Teamgeist, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Diskretion

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.


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