Back to all vacancies
Frankfurt

KYC Analyst (m/w)

Die VTB Bank (Europe) SE ist eine Geschäfts- und Spezialbank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Business mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Wien. Die Bank blickt auf eine Firmengeschichte von über 100 Jahren in Westeuropa zurück und steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften beratend und ausführend zur Seite. Die Bank verfügt über ein umfassendes Know-how und ist durch die marktspezifische Expertise sowie ein erstklassiges Netzwerk in 22 Ländern und Kernmärkten der VTB Gruppe in der Lage, auf die individuellen und besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.
Apply now

Your Responsibilities

  •  Abwicklung des gesamten „Client Onboarding“ Prozesses für Neukunden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien
  • Fachliche Beurteilung und Abnahme der Legitimationsunterlagen sowie die Erstellung von Know-Your-Customer-Profilen
  • Recherche und Erfassung von unternehmens-bezogenen Daten einschließlich der Prüfung des wirtschaftlichen Berechtigten
  • Eingabe, Pflege, Überwachung und Aktualisierung der Kundendaten in den bankeigenen Systemen (u.a. Siron)
  • Überprüfung und Aktualisierung der Embargo-, unerwünschte Kunden-, PEP- (wichtige Amtsträger) und ZBO- (wirtschaftlich Berechtigte) Listen
  • Kommunikation mit anderen Abteilungen und Geschäftspartnern in Bezug auf KYC

Requirements

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w) idealerweise erste Be-rufserfahrung im Bereich KYC / Compliance / Geldwäsche in einer Bank
  • Interesse an der Weiterbildung in den vorgenannten Bereichen
  • Sehr sorgfältige, verantwortungsvoll und selbständige Arbeitsweise und zu jeder Zeit ver-trauenswürdiger Umgang mit sensiblen Informationen
  • Hohe Problemlösekompetenz, organisiertes und zielführendes Arbeiten sowie klare Kom-munikation und hohe Kundenorientierung
  • Sehr gute englische sowie gute russische Sprachkenntnisse erwünscht
Let's talk
You can contact us on the site
or by e-mail service@vtb.de
Our managers are also ready
to help you by phone
+49 (0) 69 2168-0