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Frankfurt

KYC Analyst (m/f/d)

Die VTB Bank (Europe) SE ist eine Geschäfts- und Spezialbank für internationale Handelsbeziehungen und Investment-Business mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Wien. Die Bank blickt auf eine Firmengeschichte von über 100 Jahren in Westeuropa zurück und steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften beratend und ausführend zur Seite. Die Bank verfügt über ein umfassendes Know-how und ist durch die marktspezifische Expertise sowie ein erstklassiges Netzwerk in 22 Ländern und Kernmärkten der VTB Gruppe in der Lage, auf die individuellen und besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.
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Your Responsibilities

  • Durchführung des Client Due Diligence (CDD) Prozesses für Neukunden und Bestandskunden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und internen Richtlinien

  • Risikobewertung, Anfechtung und Akzeptanz der CDD-relevanten Dokumente und Informationen sowie die Erstellung von Know-Your-Customer-Profilen

  • Recherche und Aufzeichnung von unternehmensbezogenen Daten einschließlich der Prüfung des wirtschaftlichen Eigentümers

  • Eingabe, Pflege, Überwachung und Aktualisierung von Kundendaten in den eigenen Systemen der Bank

  • Überprüfung und Aktualisierung der Kunden in Embargo-, PEP- und anderen Kundenlisten

  • Interaktion mit dem Front Office und den Kunden, um Informationen und kundenbezogene Informationen bezüglich der KYC-Dokumentation zu erhalten

  • Vorbereitung von Gremienunterlagen

  • Unterstützung projektbezogener Aufgaben und Audit-Koordination

Requirements

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann(m/w) und/oder Studium des Wirtschaftsrechts, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften; aufsichtsrechtliche Berührungspunkte sind wünschenswert

  • Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance / Geldwäsche in einer Bank

  • Interesse an der Weiterbildung in den vorgenannten Bereichen

  • Sehr sorgfältige, verantwortungsvoll und selbständige Arbeitsweise und zu jeder Zeit vertrauenswürdiger Umgang mit sensiblen Informationen

  • Hohe Problemlösungskompetenz, organisiertes und zielführendes Arbeiten sowie klare Kommunikation und hohe Kundenorientierung

  • Sehr gute englische Sprachkenntnisse erwünscht

We Offer

  • Attraktives Vergütungspaket mit betrieblicher Altersvorsorge
  • Jobticket, VWL, Restaurantschecks sowie Erholungsbeihilfe
  • Internationale Ausrichtung durch das globale Netzwerk der VTB Gruppe
  • Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen sowie Zertifizierungen
  • Headquarter Westeuropas
  • Lichtdurchflutete, moderne Arbeitsplätze in zentraler Lage Frankfurts mit sehr guter Verkehrsanbindung


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